A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) estabelece diretrizes para prevenir que produtos, serviços ou relações do Serpros sejam utilizados, direta ou indiretamente, em práticas ilícitas, protegendo a Entidade contra riscos legais, reputacionais e de imagem.
A política reforça a importância de atuar com ética, integridade, responsabilidade e transparência, além de exigir atenção contínua na identificação de situações que possam indicar irregularidades.
Um dos pontos centrais é a adoção de uma abordagem baseada em risco, com identificação, análise e monitoramento de operações, relações e perfis que possam apresentar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
Principais diretrizes:
- Monitoramento contínuo de operações e identificação de situações atípicas;
- Avaliação de riscos e adoção de controles proporcionais aos riscos identificados;
- Conhecimento e acompanhamento da cadeia de relacionamentos (clientes, parceiros e fornecedores);
- Registro, análise e comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes, conforme a legislação.
A política também reforça a importância do papel de todos na prevenção, incluindo o dever de reportar situações suspeitas e preservar o sigilo das informações.
Acesse o conteúdo, aplique esses conceitos no dia a dia e fortaleça a cultura de integridade — a prevenção a ilícitos é fundamental para garantir segurança, confiança e a proteção dos nossos participantes e assistidos.
Fique de olho nos mecanismos voltados à proteção do Serpros. Conheça nosso Programa de Integridade.
Este conteúdo foi útil?
